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apple developer enterprise account for rent:晋中7家银行损失2.5亿背后:骗贷人操盘12家空壳公司、虚挂公司股东、编造财务报表

admin2020-09-0658公司晋中空壳

克日,裁判文书网披露的二审刑事裁定书显示,韩某巍以犯科占有为目的,在明知没有归还手段的情形下,以自己或以他人名义注册、控制或购置的多家空壳公司为乞贷人,通过提供虚伪财政状态、虚伪的购销条约、操作公司之间相互做乞贷担保手段、冒用他人名义、编造支出土地款等,与银行订立《流动资金贷款条约》、《小我私人贷款条约》,对晋中银行等7家银行实验诈骗,并将诈骗的贷款主要用于归还其小我私人乞贷、利息、及举行小我私人消费等。


图:裁判文书网


2015年11月,韩某巍在资不抵债,无力送还银行贷款以及巨额小我私人债务的情形下逃匿。统计显示,韩某巍共计实验贷款诈骗17次,七家银行受骗贷2.7510亿,制止案发仍有2.4988亿未归还。



虚挂公司股东 编造财政报表

骗贷人操盘12家空壳公司



讯断书显示,韩某巍,男,1981年10月16日出生,汉族,专科文化水平,现住山西省晋中市,因涉嫌诈骗罪,于2017年6月16日被晋中市公安局城区分局刑事拘留;因涉嫌贷款诈骗罪、职务侵略罪,经晋中市榆次区人民查察院批准,于2017年7月21日被逮捕。现羁押于晋中市看守所。


据胡某证言,其为韩某巍的雇员,在晋中宝诚工贸有限公司(下称:宝诚工贸)当出纳。宝诚工贸注册于2009年8月,法人是韩喜巍的母亲宋某,但现实认真和打点人是韩某巍,股东是郑某。


值得注意的是,宝诚工贸只正式运营了半年,之后就没有营业了,胡某认真帮该公司转账以及去银行跑贷款。其他事情即是认真晋中开拓区天麒商业有限公司的报税和贷款营业,并认真晋中帮源商业有限公司、晋中伟力达运输有限公司、晋中市盛巍商业有限公司、晋中中都液压有限公司的贷款营业。


“天麒商业、帮源商业、伟力达这几个公司我来上班最先就没有运转过,现实是空壳公司,主要用于治理银行贷款。贷款时候韩某巍就找来较量吻合的报表,我拿到银行去评估,现实上这些报表和贷款公司的现原形形并纷歧致,现实就是假的。购销条约、资产欠债表和税票也是虚伪的。”胡某告诉道。


据王某证言,“我与韩某巍系朋友相关。2014年左右,韩某巍找到我说他名下的盛巍商业公司缺一名股东需要我顶替一下,详细谋划不用我加入,由于是朋友,以是就把我本人的身份证原件给了他,我只是顶替一个股东,没有我的股份。该公司名义贷款详细都是韩某巍操办,我没有加入。”


山西省晋中市中级人民法院一审认定,韩某巍以犯科占有为目的,在明知没有归还手段的情形下,以自己或以他人名义注册、控制或购置的12家空壳公司为乞贷人,通过提供虚伪财政状态、虚伪的购销条约、操作公司之间相互做乞贷担保手段、冒用他人名义、编造支出土地款等实验诈骗。只管新鑫驾校有现实谋划营业,宝诚工贸公司有办公场所,但提供应银行的贷款财政报表数据也差异极大。



7家银行受骗2.7510亿

案发仍有2.4988亿未归还



据新浪财经统计,韩某巍共骗取晋中银行9300万元、榆次农商银行3710万元,左权农商银行2000万元,古交阜民村镇银行1.25亿元,造玉成部银行损失共计2.4988亿元。


图:新浪财经制图


值得存眷的是,古交阜民村镇银行是晋中银行全资子公司,晋中银行认缴金额2000万元。一言以蔽之,晋中银行在本次骗贷案中,所受损失最大。


新浪财经注意到,受骗的多家银行事恋职员在出庭作证时均表示,银行放款资料一切,并在人行和工商部门查询了相关资料,确认没有问题之后才发放贷款。


相关审核资料包罗:客户评级申请表、评级确认书、乞贷人资产影像资料、评级陈诉、审贷小组意见、授信资料、信贷资产风险风类讨论纪要、公证书、乞贷欠据、营业委托书、贷款审批通知书、贷前贷后观察陈诉、授信审查审批意见表等。



图:裁判文书网


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1条评论
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